BIOTEC S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Noviembre de 2013 a las 13 hs., en primera convocatoria y a las 14 hs. del mismo día en segunda convocatoria en la calle Lavalle 1125 piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos Por los que se convoca a la Asamblea a realizarse después de transcurridos 120 días del cierre ejercicio.

3º) Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 31 cerrado el 30 de Junio de 2013.

4º) Consideración de la gestión del directorio.

5º) Consideración de la retribución a los Directores titulares Isaac Widuczynsky y Diego Widuczynsky por sus labores técnico‑administrativas, las que superan los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19550 respecto del ejercicio económico al 30 de junio de 2013.

6º) Consideración del resultado del ejercicio y destino de las mismas.

7º) Elección de miembros del directorio por vencimiento de mandato.

Se solicita a los accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550, en Lavalle 1125 piso 11 Ciudad Autónoma de buenos Aires, a fin de que se los anote en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el que deberá firmar cada accionista en el momento de asistir a la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta Nº 36 de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/10/2010. Presidente ‑ Isaac Widuczynski e. 18/10/2013 Nº 83599/13 v. 24/10/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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