SUR‑CAM S.A. - 02/05/2013

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de SUR ‑ CAM SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de Mayo de 2013 a las 9.00 horas primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Sarmiento 2367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º) Consideración de la documentación que cita el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de Diciembre de 2012;

3º) Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio considerado;

4º) Afectación de resultados de ejercicios anteriores a la Reserva Especial;

5º) Elección del Directorio, fijación de su número y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/05/2012. Presidente ‑ Esteban Bernardo Giuliano e. 26/04/2013 Nº 28110/13 v. 03/05/2013

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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