FRIENDS ARGENTINA S.A. - 03/04/2013

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2013 a las 16 hs. en primera convocatoria y 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Viamonte 1145, piso 8º depto.

“A”, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera del término legal para el tratamiento de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012.

3º) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012.

4º) Tratamiento de los Resultados de los Ejercicios con cierre al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012.

5º) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012. Fijación de su remuneración.

6º) Situación de la sociedad y consideración de su disolución.

7º) Consideración del nombramiento de liquidador.

8º) Tratamiento del Balance final de liquidación art. 109 Ley 19.550 y proyecto de distribución.

9º) Remuneración del Liquidador y consideración de su gestión.

10) Conservación y destino de los libros sociales.

Las comunicaciones previstas en el art. 238 Ley 19.550 deberán cursarse a la sede social, en el horario de 10 a 18 hs. con no menos a tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.

La documentación contenida en el artículo 67 Ley 19.550 estará a disposición en el mismo horario en dicho domicilio.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 3 de fecha 15/09/2008. Presidente - Tomás Rafael María Cullen e. 03/04/2013 Nº 18988/13 v. 09/04/2013

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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