SANTA RITA METALURGICA S.A. - 17/12/2012

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SANTA RITA METALURGICA S.A. - 17/12/2012

(I.G.J. Nº 1.565.350) Comunica que por Acta de Asamblea General de Accionistas de fecha 26 de enero de 2012 se resolvió por unanimidad de votos: (i) aprobar las renuncias presentadas por los Directores Cristian Alexander, Silvia Bertani, Alberto José Bertani y Alberto José Antonio Bertani; (ii) fijar en tres el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes; y (iii) designar al siguiente Directorio: Carlos Julio Barrozzi Mulki como Presidente, Diego Enrique Carnevale como Vicepresidente, Norberto Juan Brero como Director Titular y Luciano Ojea Quintana como Director Suplente.

En tanto, los Sres. Directores Titulares constituyen domicilio en la calle L. N. Alem 928, piso 7º, C.A.B.A., a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550. Asimismo, se deja constancia que por Acta de Directorio de fecha 4 de octubre de 2012 se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia de Norberto Juan Brero a su cargo de Director Titular.

Autorizada según instrumento privado Acta de Asamblea General de Accionistas de fecha 26/01/2012. Paula Zícaro Tº: 107 Fº: 632 C.P.A.C.F. e. 17/12/2012 Nº 124318/12 v. 17/12/2012

Edicto publicado en la página 15 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Diciembre de 2012