SODEFA S.A.I.C. Y F. CONVOCATORIA - 13/07/2012

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Convoca a los Señores Accionistas de SODEFA S.A.I.C. y F a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Julio de 2012 a las 20:00 Horas, en Av. Callao 2050, piso 6 “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2012.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de la remuneración del directorio.

5º) Distribución de utilidades.

Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.

6º) Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año. Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 55 del 03/08/2011 y por Acta de Directorio Nº 273 del 03/08/2011. Presidente - Miguel Alfredo Martinez de Hoz e. 06/07/2012 Nº 74335/12 v. 13/07/2012

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Julio de 2012

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