VICTOR SANTESTEBAN Y CIA. S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA (IGJ 4007, libro 84, Tomo “A”). Convocase a los Señores Accionistas de Victor Santesteban y Cía. S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 14 de marzo de 2012, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término de la documentación del artículo 234, inc. 1.

3º) Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

6º) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

7º) Aprobación de la remuneración del Directorio.

8º) Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.

9º) Reforma del artículo octavo del estatuto social.

10) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección del Directorio.

11) Elección de Síndico Titular y Suplente.

12) Venta de Inmuebles.

Autorización.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Av. Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 12,00 hs. a 17,00 hs., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se encuentra a disposición la documentación correspondiente para su análisis.

Marisa Inés Robredo designada presidente en el acta de Directorio de fecha 29 de diciembre de 2010. Presidente – Marisa Inés Robredo Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani.

Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990. Fecha: 15/02/2012. Nº Acta: 24. Nº Libro: 35. e. 22/02/2012 Nº 15825/12 v. 29/02/2012

Edicto publicado en la página 35 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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