Editto pubblicato il 03/10/2011

Visualizzare l'atto relativo a questo editto

CONTINENTAL URBANA S.A.I. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2011, a las 11:00 horas, en Alicia Moreau de Justo 1020 - Subsuelo, Puerto Madero (aclaramos que este domicilio no pertenece al de su sede social), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2011. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

Destino del saldo de resultados no asignados.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de las remuneraciones al Directorio por $105.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011 y aprobación expresa en caso de que se resuelva en exceso a lo previsto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades por el desempeño de comisiones especiales y/o funciones técnico administrativas.

Consideración de las remuneraciones y de la Comisión Fiscalizadora $ 45.000, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011

4º) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.

Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría.

Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.

6º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2011. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2012 y determinación de su remuneración.

8º) Consideración de la recompra de acciones de la sociedad controlada Urbana Centros Comerciales S.A. Nuevos Proyectos.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto

2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1050 – 4º piso B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 25 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 09 a 16.30 horas.

El Directorio.

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2011 El Presidente de la Isaac Salvador Kiperszmid">Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 01/11/2010 y Acta de Directorio Nº 90 del 01/11/2010. Presidente - Isaac Salvador Kiperszmid Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas.

Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1963. Fecha: 26/9/2011. Nº Acta: 438. e. 30/09/2011 Nº 124696/11 v. 06/10/2011

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

Altre opzioni

Andare all'editto precedente (CRERO S.C.A. CONVOCATORIA)

Andare all'editto successivo (COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A.)

Visualizzare il sommario del Bollettino Ufficiale del Lunes 3 de Octubre de 2011