LONGVIE S.A. - 18/03/2010

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 23 de abril de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 71 cerrado el 31 de diciembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

3º) Consideración del destino de los Resultados.

4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2009 por $ 2.525.983.en exceso de $ 1.471.731 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

5º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2009.

6º) Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2010.

7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.

8º) Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2009 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2010. Buenos Aires, 15 de marzo de 2010. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto. Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.

Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 19 de abril de 2010 inclusive, en la sede social Cerrito 520 - piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs. Presidente - Raúl Marcos Zimmermann Elegido">Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea Nº 73 de fecha 24/04/2009 y designado por Acta de Directorio Nº 948 de fecha 24/04/2009. Presidente - Raúl Marcos Zimmermann Certificación emitida por: Laura Benítez Cruz. Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4430. Fecha: 15/3/2010. Nº Acta: 196. Nº Libro: 43. e. 18/03/2010 Nº 26337/10 v. 25/03/2010

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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