FERROSUR ROCA S.A. - 18/03/2010

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Extraordinaria Ordinaria para el día 05 de abril de 2010 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico irregular terminado el 31 de diciembre de 2009.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2009. Destino de los mismos.

6º) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

7º) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2010.

9º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010. El Directorio.

Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea Nº 28 de fecha 06/08/2009, pasada a fojas 93 a 95, del libro Nº 1, rubricado Nº C00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio Nº 159, de fecha 06/08/2009 pasada a foja 135, del libro Nº 2, rubricado Nº 29019-02, el 14/06/2002. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ricardo Fonseca de Mendonca Lima Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar.

Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha: 10/3/2010. Nº Acta: 20. Nº Libro: 47. e. 18/03/2010 Nº 26444/10 v. 25/03/2010

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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