COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A. - 18/03/2010

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de abril de 2010 a las 15.00 horas en Don Bosco 3672, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los accionistas que firmarán el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, así como la fijación de sus honorarios.

5º) Designación del Contador Certificante que certificará los Estados Contables del presente ejercicio y determinación de su retribución.

6º) Designación de dos directores titulares, de dos directores suplentes y de un síndico titular y uno suplente por parte de los accionistas de acciones de clase A1.

7º) Designación de dos directores titulares y dos suplentes por los accionistas de acciones de clase A2.

8º) Designación de un director titular, uno suplente y un síndico titular y uno suplente por parte de los accionistas de acciones de clase B1.

9º) Designación de un director titular, un director suplente y de un síndico titular y uno suplente por parte de los accionistas de acciones de clase B3. El Directorio.

Presidente - Claudio Fontes Nunes (designado por Acta de Directorio Nº 223 del 26/03/2009). Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.

Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 12/3/2010. Nº Acta: 076. Nº Libro: 95. e. 18/03/2010 Nº 26393/10 v. 25/03/2010

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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