ALTO PARANA S.A. - 18/03/2010

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALTO PARANA S.A. (Inscripción en IGJ del 21 de julio de 1976 bajo el número 2374 del libro 85, tomo A, de Estatutos Nacionales). La Sociedad convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el 30 de marzo de 2010 a las 16.30 horas en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Alto Paraná S.A., Faplac S.A. y Flooring S.A.;

3º) Consideración de los Estados Contables Especiales de Fusión y del Balance Especial Consolidado de Fusión cerrados al 31 de diciembre de 2009;

4º) Reforma de los artículos 3 y 4 del Estatuto Social.

Modificación del Objeto Social.

Aumento de Capital en la suma de $ 175.930.053, es decir de $ 1.016.510.473 a $ 1.192.440.526;

5º) Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con relación a la fusión;

6º) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión;

7º) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social; y

8º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

El Directorio.

NOTAS:

1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 23 de marzo de 2010, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550).

2) Se deja constancia de que el firmante fue designado corno Director Titular por Acta de Asamblea del 27 de abril de 2009 y electo como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Alto Paraná S.A. por Acta de Directorio del 27 de abril de 2009. Vicepresidente – Pablo Alberto Mainardi Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza.

Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha: 10/03/2010. Nº Acta: 47. Nº Libro: 78. e. 15/03/2010 Nº 24683/10 v. 19/03/2010

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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