COWIL S.A. - 14/12/2009

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1º Y 2º CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2009 a las 17 horas en el local social de Maipú Nº 350 Piso 3º oficina B, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso

1º) de la Ley Nº 19550, correspondientes al ejercicio Nº 10 terminado el 31 de agosto de 2009. Tratamiento de la gestión del Directorio.

3º) Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.

Remuneración al Directorio.

4º) Fijación del número de miembros del Directorio titulares y suplentes, elección de los mismos.

5º) Tratamiento del Balance Especial de Fusión al 31 de agosto de 2009.

6º) Tratamiento del Balance Especial Consolidado de Fusión de Sucesores de Alfredo Williner S.A. con Cowil S.A. al 31 de agosto de 2009.

7º) Ratificación de lo actuado por el Directorio en el proceso de Fusión con Sucesores de Alfredo Williner S.A.

8º) Consideración del Compromiso Previo de Fusión con Sucesores de Alfredo Williner S.A.

9º) Autorizaciones para suscribir el Compromiso Definitivo de Fusión y para realizar los trámites e inscripciones que correspondan con motivo de la misma.

El Directorio.

Buenos Aires, diciembre de 2009. NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener acceso a la asamblea deberán depositar las acciones y/o certificados provisorios o un certificado de depósito librado al efecto por un banco o institución autorizada, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Conforme a las disposiciones del estatuto, la asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

Según Acta de Directorio Nº 51 de fecha 6 de enero de 2009. Firmado en Rafaela, 1 de diciembre de 2009. Presidente – Horacio A. Curiotti Certificación emitida por:Elías P.A.Curi.Nº Registro: 147, Rafaela (Sta. Fe.) Fecha: 1/12/2009. Nº Acta: 105. e. 10/12/2009 Nº 116997/09 v. 16/12/2009

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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