PEÑAFLOR SA - 22/02/2007

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de marzo de 2007 a las 18 horas en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;

2º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006 y de su resultado;

3º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura;

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura;

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

6º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suptente;

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Presidente: Carlos J. García.

Conforme Asamblea de Accionistas de fecha 17.01.06 y Reunión de Directorio de fecha 12.01.07. Se recuerda a los Sres Accionistas que deberán cursar, comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Capital Federal en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.

Presidente – Carlos J. García Certificación emitida por: Marcelo R. Gagliardini.

Nº Registro: 47. Nº Matrícula: 4558. Fecha: 8/2/2007. Nº Acta: 80. Libro Nº: 17. e. 16/02/2007 Nº 5186 v. 22/02/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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