FIDEICOMISO DE ACREEDORES DE BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A. - 22/02/2007

CONVOCATORIA Cítase aAsamblea de Beneficiarios para el 14 de marzo de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Bouchard 680, quinto piso, y CiudadAutónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: I. Informe de la Fiduciaria.

II. Instrucciones de los señores Beneficiarios a la Fiduciaria sobre el sentido del voto del Fideicomiso en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de marzo de 2007 a las 19 horas en la sociedad BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILAS.A., en la cual se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria.

2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

6º) Remuneraciones a los señores Directores y Síndicos.

Su determinación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la ley 19.550 y sus modificatorias.

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año. Los señores Beneficiarios deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, hasta el día 11 de marzo de 2007, en el horario de 14.00 a 17.00 horas, en el domicilio del Fideicomiso, calle Riobamba 921, cuarto piso departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de hacerse representar en la Asamblea los mandatarios deberán acreditar su personería para representar al Beneficiario; y en el caso de que el mandato se extienda en documento privado de acuerdo con lo prescripto en el segundo parágrafo del artículo 239 de la ley 19.550 la certificación de la/s firma/s deberá indicar expresamente que quien/es suscribe/n tiene/n facultades suficientes para obligar al Beneficiario.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2007. Fideicomiso aprobado por Asamblea del 15 de Noviembre de 2002 y Fiduciaria elegida porActa de Directorio de fecha 15 de marzo de 2004. Fecha de suscripción del Fideicomiso: 15 de Marzo de 2004. Fiduciaria - Beatriz S. Roella Certificación emitida por: María Carlota Herrera.

Nº Registro: 1555. Nº Matrícula: 3864. Fecha: 14/2/2007. Nº Acta: 179. Libro Nº: 22. e. 21/02/2007 Nº 20.736 v. 27/02/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

Altre opzioni

Andare all'editto precedente (GROSCH CARLI Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA)

Andare all'editto successivo (ESTUDIO Y LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES SCA CONVOCATORIA)

Visualizzare il sommario del Bollettino Ufficiale del Jueves 22 de Febrero de 2007