CALVOSA HNOS. S.A. - 22/02/2007

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº I.G.J.: 172705. Se convoca a los Sres. Accionistas de CALVOSA HNOS. S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de marzo de 2007, en Lavalle Nº 1634, 2º Piso, of. E/F, Buenos Aires, en primera convocatoria a las 14:00 hs. y en 2º convocatoria a las 15:00 hs., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y demás documentos Art. 234, inc.

1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2006. Actuación de los Directores, aprobación de su gestión y la del Síndico.

2º) Remuneración a los Directores y Síndico.

Pago de honorarios a Directores, por sobre los límites del Art. 261 Ley 19.550.

3º) Designación de Accionistas para firmar el Acta. NOTA: Los Sres. accionistas podrán retirar copia de los estados contables y demás documentación que se pone a su consideración, en Lavalle Nº 1634, 2º piso, of. E/F, Buenos Aires, dentro del plazo legal.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de CALVOSA HNOS. S.A., a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 6 de marzo de 2007, en Lavalle Nº 1634, 2º Piso, of. E/F, Buenos Aires, en primera convocatoria a las 16:30 hs. y en 2º convocatoria a las 17:30 hs., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Cambio de la sede social y reforma del Estatuto.

2º) Necesidad de reducción del Capital Social.

Eventual reforma del Estatuto.

NOTA: Los Sres. accionistas, en cumplimiento de los arts. 238, L.S. y art. 19 del Estatuto social, deberán comunicar su asistencia a ambas Asambleas para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

Presidente designado por Acta de Asamblea N* 42 de fecha 14/07/2006. Presidente – Santiago Calvosa Certificación emitida por: Carmen Susana Torres.

Nº Registro: 1059. Nº Matrícula: 2717. Fecha: 13/2/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 7. e. 19/02/2007 Nº 5190 v. 23/02/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

Altre opzioni

Andare all'editto precedente (CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.)

Andare all'editto successivo (BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A.)

Visualizzare il sommario del Bollettino Ufficiale del Jueves 22 de Febrero de 2007