RERIFE SA - 22/11/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deAccionistas de RERIFE S.A. para el día 5 diciembre de 2006 a las 18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria en el local social de Senillosa 512, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea

2º) Razones para considerar fuera de términos los estados contables cerrados el 30 de junio de 2005

3º) Razones para considerar fuera de términos los estados contables cerrados el 30 de junio de 2006

4º) Consideración de la documentación correspondiente al 12º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 y el 13º cerrado el 30 de junio de 2006.

5º) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y su remuneración.

6º) Determinación del número de directores y su elección

7º) Consideración de los Aportes Irrevocables en los términos de la RG 25/04 y 1/05 de la IGJ.

8º) Capitalización de los Aportes Irrevocables y del Ajuste de Capital y aumento del capital social.

Reforma artículo cuarto de los estatutos sociales.

9º) Consideración de los resultados no asignados positivos.

El Directorio.

En mérito a estatutos sociales inscriptos en la IGJ 31/08/93 número 8164 del libro 113 Tomo de SA; acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 9 del 29 de octubre de 2003 de elección de autoridades y acta de directorio número 34 de distribución de cargos del 29 de octubre de 2003. Presidente – Enrique Cerutti Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha: 10/11/2006. Nº Acta: 182. Libro Nº: 17. e. 20/11/2006 Nº 53.640 v. 24/11/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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