MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB SA - 25/10/2006

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CONVOCATORIAAASAMBLEA ORDINARIA - EXTRAORDINARIA Registro Inspección General de Justicia 5895. Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de Noviembre de 2006, a las 9,00 horas en primera convocatoria y 10,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº 1540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.



3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.



4º) Designación del Síndico Titular y Suplente.



5º) Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.

6º) Aumento de Capital, Resolución General 25/04, Inspección General de Justicia.



7º) Modificación artículo 32º, apartado

a) del Reglamento Interno.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 04/11/2005 pasada al folio 85 a 95 del libro de Actas de Asambleas Nº 2, rubricado el 25/08/1993, bajo el Nº A 33232 y Acta de Directorio Nº 5, folio 126, rubricado bajo el Nº 47614-03, con fecha 04/11/2005. Presidente – Horacio Américo Gaviña NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas Generales.

Certificación emitida por: César Juan Ceriani Cernadas.

Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690. Fecha: 4/10/06. Nº Acta: 055. Libro Nº: 27. e. 24/10/2006 Nº 52.074 v. 30/10/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 25 de Octubre de 2006

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