VALLES MENDOCINOS SA - 05/10/2006

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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de “Valles Mendocinos S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Octubre de 2006, a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Cerrito 1186, piso 8, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivo de la convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal.

3º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Memorias e Informes del Síndico correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2004.

4º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Memorias e Informes del Síndico correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2005.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.

6º) Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la presente Asamblea.

7º) Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.

8º) Determinación del número de los miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un ejercicio.

9º) Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

10) Modificación delArtículo Décimo Primero del Estatuto Social.

Garantía de los Directores.

Carlos A. Nogueira, Presidente Abogado (CPACF Tº 35, Fº

17) Autorizado por Acta de Directorio de fecha 22 de septiembre de 2006. Presidente - Carlos A. Nogueira Certificación emitida por: M. Gabriela Cano Tanco. Nº Registro: 2071. Nº Matrícula: 4502. Fecha: 28/09/2006. Nº Acta: 110. Libro Nº: 8. e. 02/10/2006 Nº 51.026 v. 06/10/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 5 de Octubre de 2006

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