THE PROFESSIONAL’S COMPANY ASEGURADORA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SA. CONVOCATORIA - 05/10/2006

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Se convoca a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 27 de octubre de 2006 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Belgrano 634, 9no. Piso, Capital Federal, con el fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Estado de Capitales, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Actuario y del Auditor, correspondientes al cuarto ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas y la retribución de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Aprobación de dividendos a los señores accionistas y tratamiento de otros resultados no asignados.

6º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo periodo.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Reforma articulo 9no. del Estatuto social: Resoluciones IGJ 20 y 21/2004 y 1/2005. El Directorio.

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2006. Presidente - Antonio Gómez Muñoz Presidente (según designacion del 31/10/2005 por acta de Directorio Nro. 123). Certificación emitida por: MarianoA. Montes.

Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha: 29/09/2006. Nº Acta: 199. Libro Nº: 60. e. 04/10/2006 Nº 18.381 v. 10/10/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 5 de Octubre de 2006

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