SEGURIDAD GURIEL S.A. - 05/10/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de SEGURIDAD GURIEL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 23 de octubre de 2006, a las 15:00 horas, en primera convocatoria en la calle Rivadavia 666, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

2º) Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006.

3º) Fijación de honorarios al Directorio.

4º) Designación de miembros del Directorio.

5º) Consideración acerca de la reforma del Artículo Octavo de los Estatutos Sociales.

6º) Consideración acerca de la reforma del Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con tres (3) días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238 Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Rivadavia 666, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

Suscribe el presente el Sr MARCELO VAZQUEZ (D.N.I. 20.694.539) en su carácter de Presidente de la Sociedad, encontrándose expresamente autorizado para este acto por Acta de Directorio Nº 14 de fecha 23 de agosto de 2006. Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.

Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 28/09/2006. Nº Acta: 167. Libro Nº: 53. e. 03/10/2006 Nº 50.980 v. 09/10/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 5 de Octubre de 2006

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