LOS FUEGOS SA - 05/10/2006

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CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Los Fuegos SA a Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria, para el día 25 de Octubre de 2006 a las 17 hs., en primera convocatoria y a las 18 hs., en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la calle Santiago del Estero 112 4º piso oficina “12”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) “Designación de dos accionistas para firmar el Acta”.

2º) “Motivos de la convocatoria fuera de término”.

3º) “Consideración de los Estados Contables, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos y Memoria, por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2006”.

4º) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por encima del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550”.

5º) “Destino de los resultados del ejercicio”.

6º) “Tratamiento de los aportes irrevocables”.

7º) “Modificación del articulo Décimo del Estatuto social”.

8º) “Designación de Autoridades por el periodo de 1 ejercicio”. Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2006. José Luis Delfino, designado Director y Presidente por acta del 07 de Octubre de 2005. Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha: 14/ 09/2006. Nº Acta: 179. Libro Nº: 41. e. 05/10/2006 Nº 65.789 v. 11/10/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 5 de Octubre de 2006

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