SAINT PIPER S.A. - 22/06/2006

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CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a realizarse en la sede social sita en 25 de mayo 565 piso 5º de esta ciudad el día 3 de julio de 2006 a las 15 y 30 horas en primera convocatoria y a las 16 y 30 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Informe y consideración de la convocatoria tardía.

3º) Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Destino de los resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

6º) Remuneración de los directores.

7º) Determinación del numero de directores titulares y suplentes.

Elección de los mismos.

8º) Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

9º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

10) Aumento de capital por la suma de $ 2.650.000 por capitalización de los aportes irrevocables efectuados por el accionista Lupier S.A. conforme acuerdo suscripto con fecha 30 de diciembre de 2005. En su caso, emisión de accionistas.

11) Reforma del artículo 5º del estatuto de la sociedad, en su caso. A los efectos de la concurrencia, los señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la L.S.C. Presidente - Luisa Vara Conforme a Acta de Directorio Nº 42 de fecha 27/07/05. Certificación emitida por: Pilar RodríguezAcquarone.

Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 02/06/2006. Nº Acta: 141. Libro Nº: 30. e. 15/06/2006 Nº 45.600 v. 22/06/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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