ROCA ARGENTINA S.A. - 22/06/2006

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. (ex CAPEAS.A.I.C. y F.) a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de julio de 2006, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DlA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Reforma de los artículos 5, 17, 18 y 33 del Estatuto Social.

3º) Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.

4º) Designación de un nuevo director titular para completar el mandato del director renunciante.

El Directorio.

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

Vicepresidente – Juan Jorda Segura (Designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria del 19 de abril de 2006 y Acta de Directorio del 20 de abril de 2006 de distribución de cargos). Vicepresidente – Juan Jorda Segura Certificación emitida por: Juan José Calarota.

Nº Registro: 70. Fecha: 30/05/2006. Nº Acta: 388. Libro Nº: 21. e. 20/06/2006 Nº 16.518 v. 26/06/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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