PROMORED S.A - 22/06/2006

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CONVOCATORIA Se informa a los señores accionistas de la sociedad Promored S.A. el aplazamiento de laAsamblea General Extraordinaria convocada para el día 28 de junio de 2006 a las 11 hs. el 1º llamado y a las 13 hs. el 2º llamado, en Melo 2871, Vicente López, Pcia. de Buenos Aires y se convoca nuevamente a lo señores accionistas de la sociedad a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria el día 10 de Julio de 2006 a las 10 hs. el 1er llamado y a las 10.30 hs. el 2º llamado, en Av. Santa Fe 768 Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Elección del Presidente de la Asamblea.

3º) Tratamiento de la renuncia del Director Sr. Ignacio di Paola. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a laAsamblea deberán cursar nota a la sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles a la fecha fijada para la asamblea.

Asimismo, deberán acreditarse los poderes de los representantes de los accionistas en el acto de la asamblea.

Norberto Silvio Loizeau Compte, en ejercicio de la presidencia conforme acta de Asamblea Nº 11 fecha 3/09/04 Libro Acta de Directorio Nº 1. Norberto Silvio Loizean Compte Certificación emitida por: Alejandra C. Piñeiro. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4541. Fecha: 13/06/2006. Nº Acta: 082. Libro Nº: 16. e. 20/06/2006 Nº 59.434 v. 26/06/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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