D’PORT MOTOR TERCER MILENIO SA - 22/06/2006

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de D’Port Motor Tercer Milenio SA a celebrarse en la Avenida de Mayo 749, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de julio de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, oportunidad en que se someterá a consideración el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la memoria, del informe de la comisión fiscalizadora y dictamen del auditor, y de la documentación prescrita en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2005.

4º) Destino de los resultados.

Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.

5º) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el día 31.12.2005. Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias legales y estatutarias previstas para la concurrencia al acto. El directorio.

Buenos Aires, 6 de junio de 2006. Carlos Diedrich, D’Port Motor Tercer Milenio SA, Presidente designado por Acta de Directorio Nº 161 del 29 de julio de 2005 según Folio 121. Certificación emitida por: Julio C. Etchart.

Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha: 13/06/2006. Nº Acta: 210. e. 16/06/2006 Nº 16.501 v. 23/06/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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