FRYMOND S.A. - 21/06/2006

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de Frymond SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de julio de 2006, a las 17.00 horas en primera convocatoria y en segunda a las 18.00 horas, en la calle Uruguay 485, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.



3º) Consideración de la documentación al 31 de diciembre de 2005, según artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales y tratamiento de los resultados del ejercicio.



4º) Aceptación y capitalización de aportes irrevocables.

En su caso aumento de capital social y reforma del artículo cuarto del estatuto social.



5º) Destino de la cuenta ajustes del capital.



6º) Tratamiento de los resultados no asignados.



7º) Eventual reforma de los artículos del estatuto que sea necesaria en cumplimiento de lo resuelto en los puntos 4, 5 y 6.

8º) Gestión del directorio y pago de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso en exceso de lo previsto en el articulo 261 de la ley de sociedades comerciales.



9º) Adecuación del estatuto a la resolución IGJ 7/05:75 y modificación del artículo noveno.

10) Tratamiento de la renuncia efectuada por la directora María Isabel Larguía de Storni.

determinación del número de directores y elección de autoridades.

11) Autorizaciones para proceder a la inscripción en el registro público de comercio de las modificaciones.

Delia Frascino">Designada Delia Frascino de Vicente porAsamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2003. Presidente - Delia Frascino de Vicente Certificación emitida por: Néstor M. Zelaya Silva. Nº Registro: 774. Nº Matrícula: 2998. Fecha: 9/6/2006. Nº Acta: 10. Libro Nº: 41. e. 14/06/2006 Nº 45.551 v. 21/06/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 21 de Junio de 2006

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