D’PORT MOTOR TERCER MILENIO SA - 21/06/2006

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a asamblea general extraordinaria de accionistas de D’Port Motor Tercer Milenio SA a celebrarse en la Avenida de Mayo 749, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de julio de 2006 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, oportunidad en que se someterá a consideración el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.

2º) Informe del directorio sobre efectos y consecuencias del dictado del Decreto No. 1524 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3º) Definición de las acciones judiciales y administrativas a cargo de la sociedad.

Financiamiento.

4º)Actuación del directorio y de la Comisión Fiscalizadora en la emergencia.

5º) Propuesta del directorio acerca de una eventual modificación de los estatutos sociales en relación a razón social, objeto social, fijación de domicilio social, número de miembros integrantes del directorio, supresión de la Comisión Fiscalizadora y simplificación del procedimiento de publicación de edictos.

Fijación del número de directores titulares y suplentes en su caso y período del mandato, por renuncia.

6º) Plan operativo de la sociedad.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias legales y estatutarias previstas para la concurrencia al acto. El directorio.

Buenos Aires, 6 de junio de 2006. Carlos Diedrich, D’Port Motor Tercer Milenio SA, Presidente designado por Acta de Directorio Nº 161 del 29 de julio de 2005 según Folio 121. Certificación emitida por: Julio C. Etchart.

Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha: 13/06/2006. Nº Acta: 210. e. 16/06/2006 Nº 16.503 v. 23/06/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 21 de Junio de 2006

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