IECSAS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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El Directorio, por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de abril de 2006 a las 9:30 horas en Florida 868, Piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-05. Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora.

Destino de los resultados del ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión de los Directores y Sindicatura.

4º) Designación de DirectoresTitulares y Suplentes.

5º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes, Art. 284 de la Ley 19.550.

6º) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550. NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a IECSA S.A. en su Sede Social sita en Florida 868, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 18/04/2005. El Presidente Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.

Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha: 31/3/2006. Nº Acta: 60. Libro Nº: 88. e.06/04/2006 Nº 2913 v.12/04/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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