CAJADEAHORROYSEGUROS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2006 a las 15:00, en Fitz Roy 957, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de [a] la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado al 31.12.05 y [b] el destino de los resultados del mismo.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.

4º) Elección de cuatro directores titulares y cuatro suplentes en representación del accionista Clase “A”, dos directores titulares y dos suplentes en representación del accionista Clase “B” y un director titular y un suplente en representación del accionista Clase “C”, por vencimiento de sus mandatos.

5º) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes en representación del accionista Clase “A”, un síndico titular y un suplente en representación del accionista Clase “B” y un síndico titular y un suplente en representación del accionista Clase “C”, por vencimiento de sus mandatos.

6º) Reforma artículo noveno del Estatuto Social.

Dr.AdriánWertheinPresidente:designadoporActa de Directorio de fecha 30 de abril de 2003. Presidente - Adrián Werthein Certificación emitida por: Andrés F. Mejía.

Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha: 28/3/2006. Nº Acta: 73. Libro Nº: 41. e.05/04/2006 Nº 42.111 v.11/04/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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