BANCOB.I.CREDITANSTALTS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 28 de abril de 2006, a las 11 horas en Bouchard 547, piso 24º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35 cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31dediciembrede2005,porunasumade$ 551.824, excediéndose el límite contemplado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional deValores.

4º) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, por la suma de $ 30.000.

5º) Consideración de la remuneración del Contador Certificante.

6º) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio.

7º) Aumento del número de Directores Titulares de cuatro a seis y elección de los mismos, según la categoría de acciones correspondientes.

8º) Modificación del artículo 12º del estatuto social.

El Directorio.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2006. NOTA:Conforme a lo dispuesto en el art.238 de la Ley 19.550 los señores accionistas, deberán depositar a tal efecto en la Sociedad, constancia de las acciones escriturales, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 24 de abril de 2006, inclusive, de 10 a 15 horas en Bouchard 547, piso 24º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 21.12.01 y Acta de Directorio del 16.12.05. Presidente – Miguel Angel Angelino Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta.

Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha: 30/3/2006. Nº Acta: 144. e.04/04/2006 Nº 2897 v.10/04/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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