ACH S.A. - 07/04/2006

CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de ACH S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2006, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ACH S.A., Corrientes 538 - 4º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo; Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 9 cerrado, el 31/12/2005.

3º) Destino del resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

6º) Determinación del número de DirectoresTitulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato.

Designación del Presidente del Directorio.

7º) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.

PresidentedesignadobajoActadeAsambleaNº 12 de fecha 25/04/2005. Presidente - Osvaldo E. Baglioni Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. Nº Registro: 920. Nº Matrícula: 4833. Fecha: 31/3/2006. Nº Acta: 133. Libro Nº: 002. e.05/04/2006 Nº 15.121 v.11/04/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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