ROCAARGENTINAS.A.(ex-C.A.P.E.A..S.A.I.C.yF.) CONVOCATORIA - 27/03/2006

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Convoca a los Señores Accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. (ex - C.A.P.E.A. S.A.I.C. y F.), a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de abril de 2006, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2º)ConsideracióndelaMemoria,BalanceGeneral, EstadodeResultados,EstadodeEvolucióndelPatrimonioNeto,EstadodeFlujodeEfectivo,NotasyCuadros anexos e Informe del Síndico correspondientes al 52º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;

4º) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura;

5º) Consideración de los resultados del ejercicio;

6º) Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número;

7º) Designación de síndico titular y síndico suplente.

El Directorio.

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

Sr.Juan Jorda Segura -Vicepresidente (designado conforme Acta de Asamblea Ordinaria del 26 de mayo de 2005 y Acta de Directorio del 27 de mayo de 2005 de distribución de cargos). Vicepresidente - Juan Jorda Segura Certificación emitida por: Juan J. Colarota.

Nº Registro: 70. Fecha: 3/3/2006. Nº Acta: 376. Libro Nº: 21. e.27/03/2006 Nº 14.913 v.31/03/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 27 de Marzo de 2006

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