ONEA S.A. - 27/02/2006

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Por Esc.518 del 29/12/05 Fº 1411 Registro 1088 Cap. Fed. se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria del 2/5/05, Acta de Directorio del 22/6/05 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime del 28/11/05 que resolvieron: 1. Designar integrantes del directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: María Verónica Galli.Vicepresidente: Oscar Rubén Galli. Director Suplente: Néstor Ricardo Dalla Marta. Domicilio especial de los directores: Laprida 1520 piso 14 dpto. C, Cap. Fed. 2. Fijar nueva sede social en Laprida 1520 piso 14 dpto. C, Cap. Fed. 3. Aumentar el capital social a la suma de $ 2.096.650 dividido en 2.096.650 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un peso cada una, y siendo 837.482 acciones de Clase “A” con derecho a 5 votos por acción y 1.259.168 acciones de Clase “B” con derecho a un voto por acción.

4. Fijar la garantía de los directores en la suma de $ 10.000. 5. Modificar los artículos cuarto y décimo del Estatuto Social.

Raquel María Luján Scandroli, autorizada por Esc. 518 del 29/12/05 Fº 1411 Registro 1088 Cap. Fed. Certificación emitida por: Julio A. Polonsky.

Nº Registro: 1088. Nº Matrícula: 3031. Fecha: 2/2/2006. Nº Acta: 59. Libro Nº: 11. e. 27/02/2006 Nº 909 v. 27/02/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 27 de Febrero de 2006

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