LITORAL GAS S.A. - 20/02/2006

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el próximo 10 de marzo de 2006, a las 11.00 hs., en Maipú 1300, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

2º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Resultados del ejercicio.

Ratificación de dividendos anticipados y aprobación del dividendo final del ejercicio.

5º) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio

6º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Designación de auditores externos.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. El Directorio.

El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 22 del 22 de abril de 2005, obrante de fojas 78 a 81 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 1 Y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº 106 de igual fecha, obrante a fojas 44 y 45 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº 3. Vicepresidente - Jan Flachet Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot. Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 2530. Fecha: 13/2/2006. Nº Acta: 162. Libro Nº: 24. e. 16/02/2006 Nº 56.976 v. 22/02/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 20 de Febrero de 2006

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