SICAMAR METALES S.A. - 06/02/2006

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 21-2-06, a las 15 hs. en la sede de Uruguay 880, 3º Piso, Cap. Fed., para el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º)Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley 19.550, vale decir, Memoria, Balance General, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al 13º ejercicio económico, cerrado el 30-6-05.

3º)Consideración del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4º)Consideración y destino de los Aportes Irrevocables de Capital, y sus ajustes, existentes en la Sociedad.

Eventualmente, reforma del artículo quinto del Estatuto Social y reforma del artículo décimo del Estatuto Social, en relación con la garantía de los Directores.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y honorarios del mismo.

Exceso al límite del artículo 261 de la Ley 19.550, por funciones técnico administrativas, según el caso. Designación del Directorio para el ejercicio julio 2005-junio 2006. Presidente electo por Asamblea del 28-12-04 y Directorio igual fecha.

Presidente - Antonio Luis Bacero Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.

Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha: 02/02/2006. Nº Acta: 077. Libro Nº: 006. e. 06/02/2006 Nº 56.474 v. 10/02/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 6 de Febrero de 2006

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