ESTABLECIMIENTO SANTA BARBARA S.A. - 11/01/2006

CONVOCATORIA El Directorio de ESTABLECIMIENTO SANTA BARBARA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de febrero de 2006 a las 11: 30 horas en la sede social de Arroyo 894 Piso 8 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2º) Adecuación de los Aportes irrevocables efectuados a la Sociedad a la normativa vigente 25/04 de la IGJ y regulaciones concordantes.

3º) Remoción de Director.

Nueva designación al cargo vacante.

4º) Aprobación de la gestión de los Directores.

5º) Adecuación de la Garantía de los Directores a las resoluciones vigentes de la IGJ.

6º) Traslado de la sede social y domicilio fiscal a jurisdicción de la ciudad de Rosario.

Modificación del domicilio social, reforma del artículo correspondiente del Estatuto Social.

7º) Incorporación a la sociedad del órgano sindical previsto por el 284 de la Ley de Sociedades.

8º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2005.

9º) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2005.

10) Aumento del capital social en la suma de $ 24.220 (pesos veinticuatro mil doscientos veinte) mediante la capitalización del saldo de la cuenta Ajuste del capital por la suma de $ 24.060,20 (pesos veinticuatro mil sesenta c/20/100) y la suma de $ 159,80 (pesos ciento cincuenta y nueve c/80/100) en efectivo.

Consiguiente emisión de 24.220 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (pesos uno) de valor nominal cada una de ellas, con derecho a 1 (un) voto por acción.

Consiguiente reforma del artículo correspondiente del estatuto social.

11) Designación de los profesionales con facultades para realizar los trámites tendientes a obtener la aprobación ante la Inspección General de Justicia.

Presidente: Mario Pedro Amiel designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2004, la que se halla transcripta en el Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 22/12/1992, bajo el Nº C 10.592. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2005. Presidente – Mario P. Amiel Certificación emitida por: María Cristina Moore. Nº Registro: 1808. Nº Matrícula: 3598. Fecha: 29/12/2005. Nº Acta: 97. Libro Nº: 12. e. 10/1 Nº 80.435 v. 16/1/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 11 de Enero de 2006

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