POTTER S.A. - 10/01/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de enero de 2006 a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de Avenida Corrientes 1820, noveno piso, departamento “B”, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación del artículo 234, Inciso 1º Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30/06/2005.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio, gestión y remuneración del Directorio.

5º) Fijación del número de miembros y elección de autoridades para integrar el Directorio.

6º) Aumento del Capital Social a la suma de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil) y reforma del artículo 4º del estatuto.

7º) Reforma del artículo 8º del estatuto: “Directores: garantía de sus funciones”. NOTA: Se recuerda a los Accionistas que, de acuerdo a normas legales vigentes, para poder participar de la Asamblea, deberán notificar su concurrencia a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación —como mínimo— a la fecha fijada para su realización.

César Oscar Rubio. D.N.I. 4.190.500. Presidente electo en la asamblea de elección de autoridades del 1 de octubre de 2004 y por reunión de directorio de distribución de cargos del 4 de octubre de 2004. Certificación emitida por: Mariana C. Massone.

Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha: 29/12/05. Nº Acta: 147. Libro Nº: 015. e. 5/1 Nº 80.291 v. 11/1/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 10 de Enero de 2006

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