TECNOPROYECTOS S.A. CONSULTORA CONVOCATORIA - 26/10/2005

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Convócase a los Señores Accionistas de TECNOPROYECTOS S.A. CONSULTORA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2005 a las 16 horas en la sede social, sita en Lavalle 392 Piso 4º de la Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Razones por las cuales la asamblea es convocada fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 44º Ejercicio Económico cerrado el 1 de diciembre de 2004.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio.

Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Aprobación de la gestión del directorio.

5º) Consideración de la renuncia de un Director Titular y su reemplazo.

Buenos Aires, 5 de octubre de 2005. Presidente - Luis A. Vega Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2004 y Directorio de fecha 19/09/2005. Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino.

Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha: 17/10/2005. Nº Acta: 144. Libro Nº: 76. e. 24/10 Nº 76.213 v. 28/10/2005

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005

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