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Convocatoria Asamblea General Ordinaria correspondiente al Primer Semestre de 2011

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2011, de conformidad con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria correspondiente al Primer Semestre de 2011, a celebrar en la sede Social de la Entidad en Zaragoza (Ibercaja Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola, número 16), el día 14 de marzo de 2011, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo al siguiente Orden del Día:

1. Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

2. Nombramiento de Interventores del Acta.

3. Informe del Director General de la Institución.

4. Informe del Presidente de la Comisión de Control.

5. Informe del Presidente de la Institución.

6. Propuesta de Aprobación de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad para el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo y Memoria), así como de los Informes de Gestión, y de la correspondiente aplicación del Resultado del Ejercicio 2010, previa consideración de los Informes de Auditoría Externa y de la Comisión de Control.

7. Propuesta de Aprobación de la Gestión del Gasto de la Obra Benéfico Social en 2010 y Presupuesto de la misma para el año 2011.

8. Propuesta de modificación de Estatutos y Reglamento de Elecciones para su adaptación al RDL 11/2010 y a la Ley 10/2010 de la Comunidad Autónoma de Aragón.

9. Asuntos varios sometidos por el Consejo de Administración a la consideración de la Asamblea General.

Zaragoza, 17 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amado Franco Lahoz.