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Convocatoria de Asamblea general extraordinaria
20 de febrero de 2003
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración del día 16 de enero de 2003, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 12
y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión
extraordinaria de la Asamblea general de esta Caja,
que se celebrará en su domicilio social, situado en
la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el día
20 de febrero de 2003, a las diecisiete horas treinta
minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Modificación de los siguientes artículos
de los Estatutos sociales: 6, introduciendo un nuevo
apartado referente a la exigencia de los requisitos
de honorabilidad para adaptarlo a las nuevas normas
básicas de la Ley 31/1985, modificada por la Ley
44/2002; 9.3, para introducir en un nuevo
apartado 6 el requisito establecido por la Ley 31/2002
de la Generalitat de Catalunya, modificando el Texto
Refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña
de 6 de abril de 1994, de no haber ejercido durante
más de veinte años los cargos de miembro del
Consejo de Administración o de Director general; 9.5
y 14.5, para introducir las limitaciones a la
reelección establecidas por las citadas nuevas normas
básicas de la Ley 31/1985; 10 y 11.1.2, para
establecer la irrevocabilidad durante su mandato de los
consejeros generales adoptándolos a las citadas
nuevas normas básicas de la Ley 31/1985; 12, para
reflejar la posibilidad de levantamiento de acta
notarial de la Asamblea, autorizada por el Decreto
308/1997; 15.1.1, para fijar un límite de edad de
los miembros del Consejo de Administración, dando
así cumplimiento a la exigencia del artículo 40 del
Texto Refundido de la Ley de cajas de ahorros de
Catalunya modificado por la Ley 31/2002; 17, para
establecer un quórum reforzado para la elección
del Presidente y dar cumplimiento así a la exigencia
introducida por la citada Ley 31/2002 de la
Generalitat de Catalunya; introducción de una nueva
Disposisión Transitoria, para reflejar el contenido de
la Disposición Transitoria décima referente a las
normas sobre cajas de ahorros establecida en la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero y de la Disposición
Transitoria primera de la Ley 31/2002, de la
Generalitat de Catalunya.
Segundo.-Otorgamiento de facultades para la
ejecución de los acuerdos con amplias facultades de
subsanación y rectificación en todo aquello que no
sea esencial ante la calificación de los órganos que
deben proceder a la aprobación e inscripción de
los Estatutos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13
de los Estatutos sociales, a partir del día 5 de febrero
de 2003 estarán a disposición de los señores
consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría
del Consejo, en el domicilio social, los textos de
las modificaciones estatutarias propuestas, así como
el informe del Consejo de Administración sobre
las mismas.
Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia
necesario, la Asamblea general se reunirá en segunda
convocatoria, media hora más tarde, en el mismo
lugar y fecha.
El Consejo de Administración, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto
190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada
al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de
diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de
Notario para el levantamiento del acta de la
Asamblea general.
Barcelona, 16 de enero de 2003.-Consejo de
Administración, el Presidente, José
Vilarasau.-3.036.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 26 del Jueves 30 de Enero de 2003. Anuncios, Anuncios Particulares.