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Boletín Oficial de la República Argentina del 07/03/2024 - Segunda Sección - Page 34
, pasivo y patrimonio neto antes de la distribución de la reserva especial del art. 202 ($ 40.306.266,71; $ 627.510,31 y $ 39.678.756,40 respectivamente) y después de la distribución de la reserva especial del art. 202 ($ 40.306.266,71; $ 28.627.510,31 y $ 11.678.756,40 respectivamente) Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/03/2023 NICOLAS OSCAR PASCUZZI - T°: 282 F°: 231 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 07/03/2024 N° 11214/24 v. 11/03/2024 #F7078511F# #I7079184I# BOLDT S.A. C.U.I.T. 30-50017915-1. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/02/2024 se resolvió: (i) aceptar la renuncia de Fernando Pablo Tiano a su cargo de Director Titular; (ii) aceptar la renuncia de Gabriel Amillano Cuesta a su cargo de Director... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 09/03/2023 - Segunda Sección - Page 38
Extraordinaria de accionistas de fecha 27/02/2023 se resolvió fijar en ocho el número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes, todos por el término de dos años designando a Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Marcelo Leonardo Gómez, Nicolás Antonio Tabanelli, Fernando Pablo Tiano, Guillermo Enrique Gabella, Aníbal Batista Pires Bernardo y Dolly Marta Albergoli, como Directores titulares y a Carlos Ignacio Canzonetta, Guillermo Rafael Patroni, Ariel Aníbal Pires y Roberto Álvarez, como Directores Suplentes. Todos los directores han aceptado sus cargos. Los directores designados tienen su domicilio real en la República Argentina y constituyen domicilio especial en la calle Aristóbulo del Valle... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 14/03/2023 - Segunda Sección - Page 15
artículos 8° (administración y representación) y 11° (fiscalización- sindicatura) del Estatuto Social, a los fines de extender a tres ejercicios en ambos casos el plazo por el cual se los designa y ii) fijar en cinco el número de Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes, designando a Antonio Eduardo Tabanelli; Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Fernando Pablo Tiano, Pablo Maximiliano Ferrari y Cristina Mónica López para ocupar los cargos de Directores Titulares; y a Mariana Tabanelli y Miguel Ángel De Santis para ocupar el cargo de Directores Suplente, todos ellos por el término de tres ejercicios, venciendo en consecuencia su mandato en oportunidad de considerarse los estados contables correspondientes al ejercicio... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 22/03/2023 - Segunda Sección - Page 14
Maximiliano Ferrari, Jorge Luis Silvestri y Fernando Pablo Tiano, todos ellos con mandato por 3 ejercicios. Todos los directores designados tienen su domicilio real en la República Argentina, han aceptado sus cargos y fijado domicilio especial en la calle Aristóbulo del Valle 1257, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/02/2023 Florencia De Alessandre - T°: 140 F°: 677 C.P.A.C.F. e. 22/03/2023 N° 18053/23 v. 22/03/2023 #F6826147F# #I6826406I# SIANKAN S.A. Constitucion: 6/3/2023; Socios: Diego Pablo TORRES, soltero, 29/9/1977, DNI: 26258491, CUIT: 20-262584918, Av. Warnes 397, Piso 3, Depto. 7, CABA, suscribe 65.000 acciones; Martín LEAL, casado, 18/2/1970, DNI: 21476721, CUIT: 20... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 09/03/2023 - Segunda Sección - Page 5
. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/02/2023 se resolvió: (i) aprobar la reforma del artículo 9° del Estatuto Social de la Sociedad con el objetivo de eliminar la renovación de los mandatos por mitades de los miembros del directorio, a consecuencia de lo cual, los mandatos de la totalidad de los miembros del directorio -tanto titulares como suplentes- se renovarán cada dos años; (ii) designar como directores titulares con mandato por dos años a los Sres.: Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Mariana Tabanelli; Guillermo Enrique Gabella; Nicolas Antonio Tabanelli; Fernando Pablo Tiano; Dolly Marta Albergoli y al Sr. Patricio Santangelo; y (iii) fijar en cuatro (4) el número de directores suplentes... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 14/03/2023 - Segunda Sección - Page 14
Estatuto Social, a los fines de elevar el plazo de vigencia de los mandatos de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora de 1 a 3 ejercicios y a consecuencia de ello; ii) fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 4 el número de Directores Suplentes, siendo designados como Directores Titulares los Sres. Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Carlos Antonio Biderman Barcia, Mariana Tabanelli, Carlos Ignacio Canzonetta, Miguel Ángel De Santis y Nicolás Antonio Tabanelli y como Directores Suplentes los Sres. Pablo Maximiliano Ferrari, Jorge Luis Silvestri y Fernando Pablo Tiano, todos ellos con mandato por 3 ejercicios. Todos los directores designados tienen su domicilio real en la República Argentina, han aceptado sus cargos y fijado domicilio especial en la calle Aristóbulo del Valle 1257, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/02/2023 Florencia De Alessandre - T°: 140 F°: 677 C.P.A.C.F. #F6819459F# e. 14/03/2023 N° 15304/23 v. 14/03/2023 ... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 30/01/2024 - Segunda Sección - Page 34
) (valor histórico) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2023; 8) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Fernando Pablo Tiano al cargo de Director Titular. Consideración de su gestión. Designación de su reemplazo hasta la finalización del mandato en curso; 9) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023; 10) Fijación del número de Síndicos titulares y suplentes. Designación de estos por el término... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 31/01/2024 - Segunda Sección - Page 43
31 de octubre de 2023; 8) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Fernando Pablo Tiano al cargo de Director Titular. Consideración de su gestión. Designación de su reemplazo hasta la finalización del mandato en curso; 9) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023; 10) Fijación del número de Síndicos ... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 29/01/2024 - Segunda Sección - Page 22
Fiscalizadora; 6) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 103.728.593,38) (valor histórico) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2023; 8) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Fernando Pablo Tiano al cargo de Director Titular. Consideración de su gestión. Designación de su reemplazo hasta la finalización del mandato en curso; 9) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023; 10) Fijación... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 03/02/2024 - Segunda Sección - Page 50
de octubre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2023; 8) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Fernando Pablo Tiano al cargo de Director Titular. Consideración de su gestión. Designación de su reemplazo hasta la finalización del mandato en curso; 9) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023; 10) Fijación del número de Síndicos titulares y suplentes. Designación de estos por el término de un ejercicio. 11) Designación del Contador que certificará los Estados... En savoir plus