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Boletín Oficial de la República Argentina del 05/02/1999 - Segunda Sección - Page 7
Aires, fijándose en calle en Uruguay 390, 17, E. Autorizado - Roberto F. A. N. Krieger e. 5/2 Nº 7143 v. 5/2/99 Hace saber por un día que por Asamblea del 23/11/98 quedaron designados por la Clase A: Dir. Tit.: Manfred Grebe, Michael Hedegaard y Olaf Hantel; Dir. Sup.: Andreas Pahl, Federico Guillermo Tomás Leonhardt y Rodolfo Heriberto Dietl. Clase B: Dir. Tit.: Jaime Rodrigué y Fernando López Llovet, Dir. Sup.: Javier López Llovet y Gloria López Llovet. Por acta de Directorio del quedaron designados: Pres. Manfred Grebe, Vice: Michael Hedegaard, Dir. Tit.: Olaf Hantel, Jaime Rodrigué, Fernando López Llovet, Dir. Sup. Andreas Pahl, Rodolfo Heriberto Dietl, Federico Guillermo Tomás Leonhardt, Gloria López Llovet, Javier López Llovet. En... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 03/02/1998 - Segunda Sección - Page 10
. 56 del 23-1-98, Reg. 310 de Cap. Fed., otorgó poder gral. de administración y disposición a Manfred Grebe, Michael Hedegaard, Olaf Hantel y Andreas Pahl, apoderados “A”; Javier López Llovet y Gloria López Llovet, apoderados “B”; a Dora Cassiano, apoderada “C”; y a Federico Guillermo Tomás Leonhardt, Rodolfo Heriberto Dietl y Federico Carenzo, apoderados “D”; en forma y c/las facultades que surgen de la citada escritura. Escribano - Carlos Monckeberg e. 3/2 Nº 142.599 v. 3/2/98 RPC: 1/12/33, Nº 214, Lº 44, Tº A de E.N. Comunica que el 4/6/97 según Acta de Directorio, aceptó la renuncia del Ing. Ernesto Lix Klett como Vicepresidente y Director Titular y designó a la Sra. Diana Lix Klett como Vicepresidente y Director Titular, hasta la... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 12/11/1998 - Segunda Sección - Page 31
- Andreas Pahl e. 6/11 Nº 171.266 v. 12/11/98 2º) Consideración de la propuesta de distribución de utilidades. 3º) Aprobación de la retribución de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 1998. 4º) Fijación del número de directores y su elección. 5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Presidente - Alberto Paonessa e. 6/11 Nº 171.419 v. 12/11/98 EMBOTELLADORA MATRIZ S.A. CONVOCATORIA Omisión de Publicación de los días 30/10/98 al 05/11/98 según recibo Nº 170457. 6º) Elección de Directores y Consejo de Vigilancia por el término de Dos años. Buenos Aires, 3 de noviembre de 1998. Vicepresidente - Leonardo Alonso e. 6/11 Nº 171.415 v. 12/11/98 EMPRESA BARTOLOME MITRE Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 09/11/1998 - Segunda Sección - Page 35
cerrado al 30.06.98. 12º) Aprobación del compromiso previo de fusión por absorción entre EDITORIAL SUDAMERICANA S.A. como sociedad absorbente y Melisa Sudamericana S.A. como sociedad absorbida. 13º) Autorización para el otorgamiento del acto de fusión. El Directorio. Vicepresidente - Andreas Pahl e. 6/11 Nº 171.266 v. 12/11/98 Convócase a Asamblea General Ordinaria de EL ARBOLITO SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse en Lavalle 941, 1º piso, Capital Federal, el día 20 de noviembre de 1998, a las 18:00 horas, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria del Directorio y de toda la documentación pertinente del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 10/11/1998 - Segunda Sección - Page 27
) Autorización para el otorgamiento del acto de fusión. El Directorio. Vicepresidente - Andreas Pahl e. 6/11 Nº 171.266 v. 12/11/98 EDUCACION Y CULTURA S.A. CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de noviembre de 1998, a las 16 horas en la sede de calle Avda. Santa Fe 1643, 3er. Piso, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 10 de la ley de sociedades comerciales en relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1997. 3º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Presidente - Jorge Luis Izura e. 5/11 Nº 171.193 v. 11/11/98 EDITORIAL SUDAMERICANA S.A. Nº... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 24/01/2001 - Segunda Sección - Page 24
correspondiente al ejercicio económico Nº 61 cerrado al 30/06/2000. Punto Décimo Primero: Reducción de capital social, rescate de acciones cuya emisión se dispusiera al tratar el Punto Noveno del Orden del Día y de acciones en circulación y reforma del estatuto social en sus artículos 5 y 6 que tratan sobre el capital social de la sociedad. Director en Ejercicio de la Vicepresidencia Andreas Pahl e. 18/1 Nº 3920 v. 24/1/2001 1º) Designación de Accionistas para firmar el acta. 2º) Causa por la cual se celebra la asamblea fuera de término. 3º) Consideración de documentación art. 234, inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado al 31/12/00. 4º) Aumento de capital conf. art. 188, capitalización/emisión de acciones. Buenos Aires, 16 de enero de 2001... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 22/01/2001 - Segunda Sección - Page 14
artículos 5 y 6 que tratan sobre el capital social de la sociedad. Director en Ejercicio de la Vicepresidencia Andreas Pahl e. 18/1 Nº 3920 v. 24/1/2001 ORDEN DEL DIA: CLUB BAU Sociedad Anónima CONVOCATORIA Registro N° 83.206. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria para el día 2 de febrero de 2001, a las 18 hs. en el local de la calle General Venancio Flores N° 4567 Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2000. 2°) Tratamiento del resultado del ejercicio. 3°) Capitalización de los Anticipos para futuras emisiones de capital. 4°) Aumento del capital social a la suma de... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 23/01/2001 - Segunda Sección - Page 14
, rescate de acciones cuya emisión se dispusiera al tratar el Punto Noveno del Orden del Día y de acciones en circulación y reforma del estatuto social en sus artículos 5 y 6 que tratan sobre el capital social de la sociedad. Director en Ejercicio de la Vicepresidencia Andreas Pahl e. 18/1 Nº 3920 v. 24/1/2001 EL BISCOTE S.A. CONVOCATORIA IGJ 1.665.479. Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el día 8 de febrero de 2001 a las 20:30 hs. en Uruguay 485 5° “C” de esta Cap. Fed. ORDEN DEL DIA: CONVOCATORIA Registro I.G.J. N° 1055. Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 7 de febrero de 2001, a las 12.30 horas, en la sede social de Avda. España y Brasil s/n - Costanera Sur, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 12/06/2001 - Segunda Sección - Page 29
BOLETIN OFICIAL Nº 29.667 2ª Sección Punto Segundo: Tratamiento de la renuncia presentada por los Sres. Jordi Nadal Hernández y Andreas Pahl al cargo de directores de la sociedad. Tratamiento de la gestión de los Sres. Directores renunciantes. Designación de dos Directores para completar el mandato de los Directores renunciantes. Designación de un Director Suplente. El Directorio. Director en ejercicio de la Presidencia Rodolfo Heriberto Dietl e. 7/6 N° 14.954 v. 13/6/2001 “F” FAST FERRY S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA El Directorio resuelve por unanimidad convocar a los Sres. accionistas de FAST FERRY S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de junio de 2001 a las 15:00 horas, en primera convocatoria... En savoir plus
Boletín Oficial de la República Argentina del 01/08/2000 - Segunda Sección - Page 21
Michael Hedegaard al cargo de Directores de la Sociedad. Tratamiento de la gestión de los Sres. Directores renunciantes. Designación de Directores para completar el mandato de los Directores renunciantes. El Directorio. Director en ejercicio de la Vicepresidencia Andreas Pahl e. 26/7 Nº 54.759 v. 1/8/2000 “F” 1º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550. correspondiente al ejercicio económico finalizado el pasado 31 de marzo de 2000. Consideración del resultado del ejercicio antes citado; 2º) Tratamiento de la gestión del Directorio; 3º) Remuneración del Directorio; 4º) Tratamiento de la renuncia que fuera presentada por la Directora Suplente Sra. Lucía Ossowiecki: 5º) Designación de nuevo... En savoir plus