Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 5/6/2024 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 5 de junio de 2024
en el local de la firma sito en Sgto. Azzarini e/ Avda. Irala y Ayolas de la ciudad de Pilar, Dpto. de Ñeembucú para considerar los siguientes puntos del día. Orden del día: 1- Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y el Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.023. 2- Designación de nuevos Miembros del Directorio. 3Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Remuneración de Directores y Síndicos. 5- Distribución de Resultados. 6- Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea se debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito N 1621887
Venc.: 5-VI-24
RG LOGÍSTICA ADUANERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 14 de Junio de 2024 a las 10:00 horas en el local de la firma sito en Pacurí c/ Ybyrayu de la ciudad de Asunción para considerar los siguientes puntos del día. Orden del día: 1Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y el Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.023. 2- Designación de nuevos Miembros del Directorio. 3- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Remuneración de Directores y Síndicos. 5- Distribución de Resultados. 6- Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea se debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 1084
del Código Civil.
El directorio Depósito N 1621888
Venc.: 5-VI-24
GRUPO LOGÍSTICO CABA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 14 de Junio de 2024 a las 10:00 horas en el local de la firma sito en Gral. Santo N 858 c/ Tte. Genaro Ruiz de la ciudad de Asunción para considerar los siguientes puntos del día.
Orden del día: 1- Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y el Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado d e Variación d el Patrimonio Neto e Informe d el Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.023. 2Designación de nuevos Miembros del Directorio. 3- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Remuneración de Directores y Síndicos. 5- Distribución de Resultados. 6- Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea se debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito N 1621889
Venc.: 5-VI-24
SOLUTIONS AGRO & INDUSTRIAL S.A, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SOLUTIONS
AGRO & INDUSTRIAL S.A. convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2024, a las 09:00 Hs y 10:00 Hs. respectivamente, en el local social ubicado sito en la calle Boquerón c/ Adrián Jara, Edificio Aramí 1er Piso de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2- Elección del directorio por renuncias del presidente y vicepresidente. 3- Asuntos varios.
El directorio Depósito N 1621890
Venc.: 5-VI-24
SHAKIRA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SHAKIRA S.A.
convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2024, a las 13:00 Hs. y 14:00 Hs. respectivamente, en el local social ubicado sito en la calle Camilo Recalde, Edificio Todo de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1.
Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico,
GACETA OFICIAL Nº 109
del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del directorio y Síndico. 6. Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2024. 7. Asuntos Varios. 8. Emisión e integración de acciones 9. Designación de un accionista para suscribir el Acta con el presidente y secretario.
El directorio Depósito N 1621891
Venc.: 5-VI-24
SANTA ELENA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SANTA ELENA
S.A. convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2024, a las 11:00 Hs. y 12:00 Hs. respectivamente, en el local social ubicado sito en la intersección de la Avenida Augusto Roa Bastos e/ José Asunción Flores de Hernandarias, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades. 4. Elección de Autoridades. 5. Fijación de la remuneración del directorio y Síndico. 6. Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2024. 7. Elección de un accionista para suscribir el Acta. 8. Asunto varios.
El directorio Depósito N 1621892
Venc.: 5-VI-24
MIL Y UNO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de MIL Y UNO
S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2.024, a las 11:00 Hs. y 12:00 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado sobre la Av. Adrián Jara y Carlos Antonio López, Galería Jebai Center de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el informe del síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Destino de las utilidades ejercicio. 4. Elección de Autoridades.
5. Fijación de la remuneración del directorio. 6. Elección del Sindico Titular y suplente para el ejercicio 2024. 7. Remuneración del Sindico Titular. 8. Asuntos Varios.
El directorio Depósito N 1621893
Venc.: 5-VI-24
COMPAÑÍA GANADERA DEL MERCOSUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Firma COMPAÑÍA GANADERA DEL MERCOSUR
S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 04
de Junio del 2.024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales en los Artículos del 29º al 42º, en el local social ubicado en la calle Dr., Manuel Domínguez 1.057 entre EEUU y Brasil de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023. 2. - Elección de Directores Titulares y Suplentes; Designación de Síndico Titular y Suplente y Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos. 3.
- Distribución de Utilidades. 4. - Elección de un Accionista para la firma del Acta, conjuntamente con el presidente de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar de la Asamblea.
El directorio Depósito N 1621894
Venc.: 5-VI-24
TRAXCORP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Firma TRAXCORP S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 04 de Junio del 2.024, a las 10:00
horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los Art. 21º y 23º de los Estatutos Sociales, en el local social ubicado en Ruta Transchaco entre Boquerón y Toledo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente orden del día: 1. - Lectura y consideración del Balance
