Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 3/6/2024 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 107
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 3 de junio de 2024
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 3Elección de nuevos miembros del Directorio y Síndicos, titular y suplente 4-Fijacion de remuneraciones a Directores y sindico titular 5- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 151761920
Venc.: 11-VI-24
CERÁMICA SCHMID S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Asamblea Gral. Ordinaria de CERÁMICA SCHMID S.A. el día 11/06/2024, en la sede social, ubicada en el Distrito de Bella Vista, Itapuá, 08:30hs 1. Conv.; 09:00 hs. 2da.
Conv. Orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023 3-Destino de los resultados del Ejercicio 2022 4- Elección de nuevos miembros del Directorio y Síndicos, titular y suplente 5-Fijacion de remuneraciones a Directores y sindico titular 6- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 151760153
Venc.: 11-VI-24
BAROD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma BAROD
S.A. de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 10 de Junio de 2024, a las 14:30 hs. Primera Convocatoria y a las 15:30 hs. Segunda Convocatoria respectivamente en el local Social sito en la calle Ibáñez del Campo e/ Ayolas de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Revaluó e Informe del Sindico al 31 de Diciembre 2023. 3- Elección de Sindico Titular y Suplente. 4- Remuneración del Directorio y Sindico Titular y Suplente. 5- Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 1621916
Venc.: 11-VI-24
GAME GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma GAME GROUP S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 14 de junio del año 2024 a las 8:00 hs., en primera convocatoria, y a las 10:00 hs., en segunda convocatoria en el local de la sociedad sito en calle Charles de Gaulle casi Cuartel de la Rivera Nº1326, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Elección del directorio, Síndico Titular y suplente con la fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de accionistas para subscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 579832
Venc.: 14-VI-24
INDPAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma INDPAR S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 12 de Junio del año 2024 a las 8:00 hs., en primera convocatoria, y a las 10:00 hs., en segunda convocatoria en el local de la sociedad sito la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3.
Elección del directorio, Síndico Titular y suplente con la fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de accionistas para subscribir el Acta
de Asamblea.
Depósito N 637160
Pág. 67
El directorio Venc.: 14-VI-24
EN KITCHEN SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma EN KITCHEN S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 15 de junio del año 2024 a las 15:00 hs., en el local de la sociedad sito en la casa de la calle 12 de octubre N.º 1226 a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del presidente y del secretario de la Asamblea. 2. Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de las Utilidades, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Elección de directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de accionistas para la suscripción del Acta.
El directorio Depósito N 599044
Venc.: 14-VI-24
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
TESAKA INGENIERÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto de los Estatutos Sociales, el Directorio de TESAKA INGENIERIA S.A., convoca a los señores Accionistas de la entidad a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día lunes 03 de junio 2024, a las 11:00 hs., a llevarse a cabo en su sede social de la calle Incienso N
3368 c/ Ybapobó, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2- Modificación del Art. 5
de los Estatutos Sociales. 3- Elección de Accionista para la firma del Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 10039999268
Venc.: 4-VI-24
SANIDAD PECUARIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de SANIDAD PECUARIA S.A. convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 14 de junio de 2024, en la casa de la calle Tte. Escobar 2885 de la ciudad de Asunción, a las 19:00
horas en primera convocatoria; si a la hora señalada no se cuenta con el quorum exigido por los Estatutos Sociales, la Asamblea se iniciará a las 20:00 horas con cualquier número de miembros, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designar a un miembro para presidir la Asamblea y otro para actuar como secretario de la misma. 2- Reducción de Capital Integrado. 3- Elección de dos miembros presentes en la Asamblea para firmar con el presidente y secretario el Acta de la misma.
El directorio Venc.: 10-VI-24
AGROENERGÉTICA REGUERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de AGROENERGÉTICA REGUERA
SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril de 2024 a las 09:00
hrs. en el local social sito en Avenida Eusebio Ayala Nº 4688 esq.
Cacique Arecaya - Asunción, Paraguay, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º Elección de Presidente y Secretaria de Asamblea.
2 Verificación de Quórum. 3 Modificación parcial del Estatuto Social.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas que deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme así lo dispone el Artículo 1084 del Código Civil. En caso de no reunirse el quorum necesario en la primera convocatoria, se convoca a una segunda convocatoria la cual se realizará una hora después de fijada para la primera cualquiera sea la cantidad de accionistas presentes.
El directorio Depósito N 101879963
Venc.: 10-VI-24
