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GACETA OFICIAL Nº 96

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 21 de mayo de 2024

Resultado económico del ejercicio 2023. 4. Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración. 5. Designación del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 6. Asuntos Varios. 7. Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación.
El directorio Depósito N 830064
Venc.: 29-V-24
CASOLA Y VELAZCO S.A. CASVELSA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la Legislación Vigente y los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Directorio de CASOLA Y VELAZCO S.A. CASVELSA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, que se efectuara el día 31 de Mayo del año dos mil veinte y cuatro a las 08:00 horas, en el local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1º Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2º Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Finalizado al 31 de Diciembre del 2023. 3º Consideración del Resultado del Ejercicio 2023. 4º Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5 Elección de Síndicos, Titular y Suplentes. 6º Determinación de la Retribución de Directores y Síndicos. 7
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los Estatutos Sociales con relación del depósito de Acciones.
El directorio Depósito N 150174988
Venc.: 30-V-24
VALENTINATF S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de VALENTINATF
S.A. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 31 de mayo de 2024 a las 09:00 horas en el local sito en la calle Santa Rosa c/ Ytororó. Los puntos del orden del día a tratarse en la Asamblea serán los siguientes: 1. Designación del Presidente y Secretario/a de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado, Estado de Flujo De Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Determinación de la Utilidad Comercial, Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo. 3. Designación del Directorio. Remuneraciones de los miembros del Directorio. 4. Designación de accionistas para la firma del Acta.
El directorio Depósito N 150269556
Venc.: 30-V-240

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONCRETERA DEL ESTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de CONCRETERA DEL ESTE S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2.024, a las 08:00 Hs.
y 09:00 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado en la
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ciudad de Santa Rita - Departamento de Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Aprobación de la gestión del liquidador.
3. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El directorio Depósito N 1621843
Venc.: 23-V-24
CONCRETERA DEL ESTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de CONCRETERA DEL ESTE S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 2.024, a las 08:00 Hs.
y 09:00 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado en la Ciudad de Santa Rita - Departamento de Alto Paraná, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Tratamiento de la disolución anticipada de la sociedad. 3. Nombramiento de un liquidador y su respectiva remuneración. 4. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El directorio Depósito N 1621844
Venc.: 23-V-24
LA CASTELLANA GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio LA
CASTELLANA GROUP S.A. convoca a sus Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 14 de Junio de 2024 a las 11:00 Hs. A.M., en su domicilio social sito Avenida del Yacht Nº 173
esquina Yrendagué - Lambaré, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Llamado y verificación del Quórum. 2.- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 3.- Disolución de la Sociedad Art. 30Disolución y Liquidación anticipada. 4.- Nombramiento de liquidador y su remuneración. 5.- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta. - Se recuerda a los Señores Accionistas lo estipulado en el Artículo 30º de depositar en la sede social sus acciones con tres días hábiles, previo a la asamblea.
El directorio Venc.: 27-V-24
CAMPO BÓREO S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en Código Civil vigente, el Directorio de CAMPO BÓREO S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el próximo Viernes 07 de Junio de 2024, a las 10:00 horas en su local social, ubicado en la calle Juan de Ayolas No. 49 c/ Ruta Transchaco, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Modificación parcial de Estatutos Sociales por Aumento de Capital. 3. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio recuerda a los señores Accionistas la obligación de depositar en la Sociedad las acciones o títulos representativos en las mismas con una antelación no menor a 3 días previos de la Asamblea conforme al Art.
1084 del Código Civil.
El directorio Depósito N 1621860
Venc.: 29-V-24