Je veux savoir à propos de…

GACETA OFICIAL Nº 85

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 3 de mayo de 2024

TRANSCRIPCIÓN DE ACTA
CENTRAL INALÁMBRICA DE MONITOREO DE ALARMAS
SOCIEDAD ANÓNIMA
TRANSCRIPCIÓN DE ACTA: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CENTRAL INALÁMBRICA DE MONITOREO DE
ALARMAS SOCIEDAD ANÓNIMA. En la ciudad de Asunción a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, siendo las 15:30 horas en el local administrativo sito en la calle Cap. Juan Valeriano de Zeballos esq. José Martí, Dpto. Central, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma Central Inalámbrica de Monitoreo de Alarmas Sociedad Anónima que a continuación se detalla:
Marcos Villalba Salinas con CI N 924.399, en su carácter de Presidente y Accionista, con 33 acciones, cada una con valor nominal de Gs 2.000.000, que da un total de Gs 66.000.000. Daniel Fleitas con CI N
748.678, en su carácter de Vice - presidente y Accionista, con 33
acciones, cada una con valor nominal de Gs 2.000.000, que da un total de Gs 66.000.000. Christian Fernando Rincón con CI 8.765.289, en su carácter de Director Titular y Accionista, con 34 acciones, cada una con valor nominal de Gs 2.000.000, que da un total de Gs 68.000.000.
Completándose así el quorum legal con 100 acciones y 100 votos, equivalente a Gs 200.000.000 que representa el 100% del capital integral legalmente constituido. Así mismo se cuenta con la presencia del Sindico Titular el Sr. Guillermo Daniel Cabrera Salinas con CI
N1.355.169 La asamblea es presidida por el Presidente de la Asamblea, quien declara abierto el acto asambleario, previa comprobación del quorum legal y los recaudos necesarios para sesionar por su parte. A continuación, se pone a consideración de los asambleístas los puntos consignados en el siguiente Orden del Día: 1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3.- Elección del Directorio y su remuneración para el ejercicio 2024 4.- Elección de Síndico titular y remuneración para el ejercicio 2024. 5.- Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente.
6.- Consideración del Resultado del Ejercicio. Luego de intercambiar pareceres relacionados a cada punto del orden del día por parte de los señores asambleístas, la Asamblea legalmente constituida y el quórum legal correspondiente comprobado. Resuelven sobre los puntos del Orden del Día lo siguiente: 1. Es electo Presidente el Sr. Marcos Villaba Salinas y como Secretario José Luis Martínez Blanco. 2. Por secretaría se procede a dar lectura a la Memoria Anual, Balance General y el Cuadro de Resultado y demás documentos del periodo fenecido al 31 de diciembre de 2023. Acompaña por último la lectura del dictamen del síndico que aconseja la aprobación de estos documentos. El sr.
Christian Rincon, dirigiéndose a todos los presentes expresa que habiéndose entregado a todos los accionistas con debida antelación las documentaciones referidas al segundo punto del orden del día, a través de los cuales tomaron conocimiento detalladamente de su contenido, solicita a los presentes se omita la lectura, se trate y se apruebe sin más trámites, los informes y las documentaciones presentadas.
Después de intercambiar opiniones la propuesta fue aprobada por unanimidad. 3. Queda establecida la constitución del directorio de la siguiente forma: Sr. Marcos Villalba Salinas - Presidente. Sr. Daniel Fleitas Gaona - Vice Presidente. Sr. Christian Fernando Rincón Director titular. Como retribución a Directores se decide ajustar la máxima deducible prevista por la sub-secretaria de estado de tributación, y se delega al directorio el pago conforme a disponibilidades.
4. Es electo síndico titular, el Sr. Guillermo Daniel Cabrera Salinas. Y
queda fijada la remuneración del síndico en Gs 500.000.- 5. Se designa al señor Marcos Villalba Salinas, para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el señor Daniel Fleitas, para la firma del acta de la asamblea. 6. Consideración del resultado del ejercicio: el resultado del ejercicio se resuelve transferir a resultados acumulados. No habiendo otro punto que tratar se da por finalizado el acto asambleario, siendo las 17:30 del mismo día y mes. Firmado: Marcos Villalba Salinas, Presidente de Asamblea. Daniel Fleitas, Vicepresidente.
El directorio Depósito N 9480839
Venc.: 5-V-24

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MINERÍAS ORIENPAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Art. 33 y 34 del Estatuto Social, El Directorio convoca a Asamblea
Pág. 3

General Ordinaria a los señores Accionistas de la firma MINERÍAS
ORIENPAR S.A. para el día 11 de mayo de 2024, para las 15:00 Hs. en el domicilio social de la firma, a objeto de dar tratamientos los siguientes puntos del orden del día: 1- Elección de presidente y secretario de asamblea. 2- Lectura y aprobación de la Memoria del Directorio, del Balance General del Cuadro de Estado Patrimonial de Resultados, y el Informe del Sindico Titular correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre del 2023. 3- Distribución de Utilidades. 4- Elección del Directorio y Sindico. 5- Fijación de remuneraciones del Directorio y de los Síndicos. 6- Designación del Accionista para la suscripción del Acta de Asamblea. 7- Otros.
El directorio Depósito N 1867726
Venc.: 3-V-24
INTERPROD PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de INTERPROD
PARAGUAY S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 30 de abril de 2.024, a las 15:00 Hs. y 16:00 Hs. respectivamente, en el local de la sociedad ubicado en Av. Carlos Antonio López y Mons.
Rodríguez Galería Jebai Center de Ciudad del Este, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un secretario y presidente de asamblea. 2. Emisión e integración de acciones. 3.
Designación de un accionista para suscribir el Acta con el presidente y secretario. 4. Asuntos Varios.
El directorio Depósito N 1867727
Venc.: 3-V-24
LABORATORIOS TECNO INDUSTRIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta del Directorio Nº 79. En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día 24 de abril del año dos mil veinticuatro en el local social, sito en la calle América N 9016 c/ Autopista, se reúnen los miembros del Directorio de LABORATORIOS TECNO INDUSTRIAL S.A., el Sr. ALBERTO
JAVIER PERONI GIRALT y la Sra. DOLORES FRANCISCA GIRALT DE
PERONI a los efectos de tratar el siguiente orden del día. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Sr.
ALBERTO JAVIER PERONI GIRALT manifestando la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria para el 3 de mayo del 2024
para las 08:00 horas en su local social a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente de asamblea y secretarios. 2º Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3º Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio º cerrado al 31 de diciembre de 2023; 4 Elección de Directores y :
Síndicos; 5º Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndicos;
6º Destino del Resultado del Ejercicio. 7º Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado esta Asamblea, siendo las 09:15 horas.
El directorio Depósito N 1867729
Venc.: 3-V-24
FRESH & FROZEN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 14:00 horas del día 16 de abril del año dos mil veinticuatro en el local social, sito en la calle América Nº 9016 c/
Autopista, se reúnen los miembros del Directorio de FRESH &
FROZEN S.A., el Señor ALBERTO JAVIER PERONI GIRALT y la Sra.
LEISSA CAMERONI RODRÍGUEZ ALCALÁ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Sr. ALBERTO JAVIER PERONI
GIRALT manifestando la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria para el 3 de mayo del 2024 para las 13:00 horas en su local social a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente de asamblea y secretarios. 2º Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3º Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre º :
de 2023; 4 Elección de Directores y Síndicos; 5º Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndicos; 6º Destino del Resultado del Ejercicio. 7º Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado esta Asamblea, siendo las 14:45 horas.
El directorio Depósito N 1867730
Venc.: 3-V-24