Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 2/5/2024 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 2 de mayo de 2024
PLASTIFOAM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales de PLASTIFOAM S.A. el Directorio de la Sociedad convoca a los señores accionistas para la realización de la Asamblea General Ordinaria, para el martes 30 de abril del 2024, a las 8:00 horas, a llevarse a cabo en la casa de la calle Perú c/ Luis Alberto de Herrera de esta capital, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de un secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2023. Distribución de Dividendos. 3. Remuneración de Directores. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente. Remuneración del Sindico Titular. 5. Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 1867721
Venc.: 2-V-24
LA HISTÓRICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en Código Civil vigente, el Directorio de LA
HISTÓRICA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 30 de Abril de 2024, a las 15:00 horas en su local social, sito en las calles Juan de Ayolas No. 49 c/España, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 3. Elección de nuevos miembros del Directorio y Síndico Titular y Suplente y sus remuneraciones. 4. Destino del Resultado Económico de los Ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 5.
Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se resuelve que la presente Acta sea firmada por todos los presentes.
Habiéndose tratado y resuelto y resuelto todos los puntos del Orden del Día, se da por terminada la Asamblea siendo las 16:30 horas.
El directorio Depósito N 1867722
Venc.: 2-V-24
CODIN E.A.S.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en la legislación y los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de CODIN E.A.S., a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2024 en su local social sito en Vicente Suarez 2255, en primera convocatoria a las 08:00 horas y en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido el quorum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1083 y 1090 del Código Civil, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea; 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Sindico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023; 3- Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes;
4- Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio y Síndico;
5- Tratamiento de las utilidades; 6- Designación de dos Accionistas para la firma del acta de Asamblea; NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 1084 y 1085 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito N 1867723
Venc.: 2-V-24
BEDALU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en la legislación y los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de BEDALU S.A., a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2024 en su local social sito en Eugenio A. Garay, en primera convocatoria a las 08:00 horas y en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido el quorum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1083 y 1090 del Código Civil, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea; 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Sindico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.023; 3- Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes;
4- Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio y Síndico;
GACETA OFICIAL Nº 84
5- Tratamiento de las utilidades; 6- Designación de dos Accionistas para la firma del acta de Asamblea; NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 1084 y 1085 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados de depósito de las mismas, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
El directorio Depósito N 1867724
Venc.: 2-V-24
BISCAYNE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad BYSCAYNE S.A., a llevarse a cabo el día 3
de mayo de 2.024, a las 11:30 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, y Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.023; 3- Destino de las utilidades. 4- Elección de directores, titulares y suplentes; 5- Elección de síndicos, titular y suplente; 6- Fijar remuneraciones para directores y síndicos. 7- Emisión de acciones. 8- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 145422373
Venc.: 2-V-24
CIMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad CIMA S.A., a llevarse a cabo el día 3 de mayo de 2.024, a las 10:00 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, y Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.023; 3- Destino de las utilidades. 4- Elección de directores, titulares y suplentes; 5- Elección de síndicos, titular y suplente; 6- Fijar remuneraciones para directores y síndicos. 7- Emisión de acciones. 8- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 145421492
Venc.: 2-V-24
CREDIEXPRESS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad CREDIEXPRESS S.A., a llevarse a cabo el día 3 de mayo de 2.024, a las 11:30 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, y Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.023; 3- Destino de las utilidades. 4- Elección de directores, titulares y suplentes; 5- Elección de síndicos, titular y suplente; 6- Fijar remuneraciones para directores y síndicos. 7- Emisión de acciones. 8- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 145420259
Venc.: 2-V-24
GRUPO EL FARO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad GRUPO EL FARO S.A., a llevarse a cabo el día 3 de mayo de 2.024, a las 10:30 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, y Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.023;
3- Destino de las utilidades. 4- Elección de directores, titulares y suplentes; 5- Elección de síndicos, titular y suplente; 6- Fijar remuneraciones para directores y síndicos. 7- Emisión de acciones. 8Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 145419346
Venc.: 2-V-24
