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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de abril de 2024

GACETA OFICIAL Nº 82

GACETA OFICIAL
SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS
PÁGINA 6

Asunción, 29 de abril de 2024

TRANSCRIPCIÓN DE ACTA
CENTRAL INALÁMBRICA DE MONITOREO DE
ALARMAS SOCIEDAD ANÓNIMA
TRANSCRIPCIÓN DE ACTA: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Inalámbrica de Monitoreo de Alarmas Sociedad Anónima. En la ciudad de Asunción a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, siendo las 15:30
horas en el local administrativo sito en la calle Cap. Juan Valeriano de Zeballos esq. José Martí, Dpto. Central, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma Central Inalámbrica de Monitoreo de Alarmas Sociedad Anónima que a continuación se detalla: Marcos Villalba Salinas con CI N 924.399, en su carácter de Presidente y Accionista, con 33 acciones, cada una con valor nominal de Gs 2.000.000, que da un total de Gs 66.000.000. Daniel Fleitas con CI N 748.678, en su carácter de Vice - presidente y Accionista, con 33 acciones, cada una con valor nominal de Gs 2.000.000, que da un total de Gs 66.000.000. Christian Fernando Rincón con CI 8.765.289, en su carácter de Director Titular y Accionista, con 34 acciones, cada una con valor nominal de Gs 2.000.000, que da un total de Gs 68.000.000. Completándose así el quorum legal con 100 acciones y 100 votos, equivalente a Gs 200.000.000 que representa el 100% del capital integral legalmente constituido. Así mismo se cuenta con la presencia del Sindico Titular el Sr. Guillermo Daniel Cabrera Salinas con CI
N1.355.169 La asamblea es presidida por el Presidente de la Asamblea, quien declara abierto el acto asambleario, previa comprobación del quorum legal y los recaudos necesarios para sesionar por su parte. A continuación, se pone a consideración de los asambleístas los puntos consignados en el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
3.- Elección del Directorio y su remuneración para el ejercicio 2024 4.- Elección de Síndico titular y remuneración para el ejercicio 2024. 5.- Designación de un accionista para suscribir el acta de a samblea conjuntame nte con el Presidente. 6.Consideración del Resultado del Ejercicio. Luego de intercambiar pareceres relacionados a cada punto del orden del día por parte de los señores asambleístas, la Asamblea legalmente constituida y el quórum legal correspondiente comprobado. Resuelven sobre los puntos del Orden del Día lo siguiente: 1. Es electo Presidente el Sr. Marcos Villaba Salinas y como Secretario José Luis Martínez Blanco. 2. Por secretaría se procede a dar lectura a la Memoria Anual, Balance General y el Cuadro de Resultado y demás documentos del periodo fenecido al 31 de diciembre de 2023.
Acompaña por último la lectura del dictamen del síndico que aconseja la aprobación de estos documentos. El sr. Christian Rincon, dirigiéndose a todos los presentes expresa que habiéndose entregado a todos los accionistas con debida antelación las documentaciones referidas al segundo punto del orden del día, a través de los cuales tomaron conocimiento detalladamente de su contenido, solicita a los presentes se omita la lectura, se trate y se apruebe sin más trámites, los informes y las documentaciones presentadas. Después de intercambiar opiniones la propuesta fue aprobada por unanimidad. 3. Queda establecida la constitución del directorio de la siguiente forma: Sr. Marcos Villalba Salinas
NÚMERO 82

- Presidente. Sr. Daniel Fleitas Gaona - Vice Presidente. Sr.
Christian Fernando Rincón - Director titular. Como retribución a Directores se decide ajustar la máxima deducible prevista por la sub-secretaria de estado de tributación, y se delega al directorio el pago conforme a disponibilidades. 4. Es electo síndico titular, el Sr. Guillermo Daniel Cabrera Salinas. Y queda fijada la remuneración del síndico en Gs 500.000.- 5. Se designa al señor Marcos Villalba Salinas, para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el señor Daniel Fleitas, para la firma del acta de la asamblea. 6. Consideración del resultado del ejercicio: el resultado del ejercicio se resuelve transferir a resultados acumulados. No habiendo otro punto que tratar se da por finalizado el acto asambleario, siendo las 17:30 del mismo día y mes. Firmado: Marcos Villalba Salinas, Presidente de Asamblea.
Daniel Fleitas, Vicepresidente.
El directorio Depósito N 9480839
Venc.: 5-V-24

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RAMBO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa RAMBO S.A. para el día lunes abril del corriente año, a las 08:00 horas en su sede social ubicado en ciudad de Caaguazú, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 2023. Elección de Presidente y Vicepresidente.
Fijación de remuneración a miembros del directorio. Elección del Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración a Síndico Titular. Destino del Resultado económico del ejercicio 2023. Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de asamblea, conjuntamente. con la Presidenta y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
El directorio Depósito N 1867691
Venc.: 29-IV-24
YSYRY EMPRENDIMIENTOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa YSYRY EMPRENDIMIENTOS S.A. par a el día miércoles 24 de abril de 2024, a las 18:00 horas en su sede social ubicado en ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 2023. Elección de Presidente y Vicepresidente. Fijación de remuneración a miembros del directorio. Elección de Síndico Titular y Suplente. Fijación de remuneración a Síndico Titular.
Destino del Resultado económico del ejercicio 2023.
Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de asamblea, conjuntamente. con la Presidenta y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
El directorio Depósito N 1867692
Venc.: 29-IV-24