Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 27/12/2018 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 27 de diciembre de 2018
Presidente y el Secretario de la Asamblea.
Depósito Nº 1131638
El directorio Venc.: 2-I-19
ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y Decreto No. 9043 del 12 de junio de 2018 y de conformidad con lo prescripto en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, a fin de regularizar las asambleas ordinarias de los ejercicios de los últimos cinco años, desde el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, dichas asambleas de regularización está citada para el día jueves 17 de Enero de 2019
para las 9:30 h. en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local de la sociedad, ubicado en Juan B. Estigarribia entre Soldado Paraguayo y Manuel Ortiz Guerrero, de la ciudad de San Lorenzo, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2º Lectura y consideración de Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2013- 2014-2015; 2016 y 2017. 3º Elección de nuevas autoridades de la empresa; 4º Elección del síndico y su remuneración; 5º Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131639
Venc.: 2-I-19
PLATAFORMA DIGITAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y Decreto Nº 9043 del 12 de junio de 2018 y de conformidad con lo prescripto en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma PLATAFORMA DIGITAL S.A. convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, a fin de regularizar las asambleas ordinarias de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, dichas asambleas de regularización está citada para el día jueves 27 de diciembre de 2018 para las 9:30 h. en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local de la sociedad, ubicado en Eduardo López Moreira Nro. 528 c/ Cruz del Defensor, de la ciudad de Asunción, para tratar lo siguiente orden del día: 1º Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2
Lectura y consideración de Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2014 - 2015; 2016 y 2017. 3º Elección de nuevas autoridades de la empresa; 4 Elección del síndico y su remuneración; 5º Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131640
Venc.: 2-I-19
RINCÓN CHARRÚA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes, se convoca a los Señores Accionistas de RINCÓN CHARRÚA S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 28 de diciembre de 2018, a las 19 horas, en la sede sita en la casa N 198 de la calle Juan B. Acosta, de esta dudad, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Emisión de acciones. 3. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de
GACETA OFICIAL Nº 247
Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas sobre las disposiciones del Artículo 23 de los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones para tomar parte de las deliberaciones de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131641
Venc.: 3-I-19
METAL - MAD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil Paraguayo, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de la firma METAL MAD S.A. para el día viernes 28 de diciembre de 2018 a las 11:00
horas, en el local situado en la calle Yacaré Valija N 582 c/ Acuña de Figueroa de la ciudad de Lambaré, Departamento Central, donde se tratará el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Resultado del Ejercicio e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013 / 2014 / 2015 / 2016 y 2017. 3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2013 / 2014 / 2015 / 2016 y 2017. 4 Elección de Miembros del Directorio y fijación de sus retribuciones. 5 Elección de Síndico Titular y Suplente y determinación de su remuneración. 6
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: El Directorio recuerda a los Señores Accionistas, sobre lo dispuesto en ei Artículo 1084 del Código Civil.
El directorio Depósito Nº 1131643
Venc.: 3-I-19
AGRÍCOLA Y GANADERA BOLF S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores Accionistas de la firma AGRÍCOLA Y GANADERA BOLF S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en el local social sito en la calle Cerro Corá e/Lomas Valentinas e Independencia Nacional de la ciudad de Encamación, el día seis de enero del año 2019 a las quince horas, para considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General de Situación e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 4. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5. Destino del Resultado. 6. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el ejercicio 2019. 7. Remuneración a Directores y Síndicos. 8. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el contenido del Art. 18 del Estatuto Social, por el cual se debe depositar las Acciones o Certificados de Acciones emitidos por un Banco tres días antes de la fecha fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131649
Venc.: 8-I-19
MODRIC CENTER S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma MODRIC CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día sábado 05 de enero 2019, a las 10:00
hs. en el local social sito en la calle Dr. Hassler N 5527 e/ Avda. Rca.
Argentina, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Designación de directores y síndicos y fijación de su retribución. 3.
