Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 29/10/2018 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de octubre de 2018
AGROGANADERA CORONILLO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de AGROGANADERA CORONILLO S.A., para el día 31 de octubre del 2018, a las 11:00 horas, sitio en Chile 289, de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes, una hora después según lo establecido en los Estatutos Sociales; a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación del presidente y secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2018.
3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de miembros del Directorio. 5. Elección de Sindico Titular y un Sindico Suplente. 6.
Determinación de remuneración a Directores y al Síndico. 7.
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Depósito Nº 1131310
El directorio Venc.: 29-X-18
GANADERA 4H S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de GANADERA 4H SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 31 de Octubre del 2018, a las 11:00 horas, sito en Tte. Rufino Cañete 2458, de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes, una hora después, según lo establecido en el Estatuto Social a los efectos de considerar el siguiente: orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2018. 3. Destino del Resultado del Ejercicio. 4. Elección de los Miembros del Directorio. 5. Elección de Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6. Determinación de remuneración a Directores y al Síndico.
7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131311
Venc.: 29-X-18
GIMÉNEZ CALVO S.A.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma GIMÉNEZ CALVO S.A.C., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo, el día 14 de noviembre de 2018, a las 9:30 horas para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2Emisión de acciones nominativas en sustitución de las acciones al portador y de nuevas acciones capitalizando cuentas del Patrimonio Neto. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en el Articulo 1084 del C.C.P sobre depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131312
Venc.: 29-X-18
TIERRA BRAVA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma TIERRA BRAVA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo,
GACETA OFICIAL Nº 206
el día 14 de noviembre de 2018, a las 11:30 horas para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2- Emisión de acciones nominativas en sustitución de las acciones al portador y de nuevas acciones capitalizando cuentas del Patrimonio Neto. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Articulo 1084 del C.C.P
sobre depósito de las Acciones para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131313
Venc.: 29-X-18
ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma ALTAS TECNOLOGÍAS
S.A. convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de noviembre de 2018 a las 9:30 h. en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local de la sociedad, ubicado en Juan B. Estigarribia entre Soldado Paraguayo y Manuel Ortiz Guerrero, San Lorenzo, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2º Lectura y consideración de Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2014. 3º Designación de Directores y Síndicos. 4º Fijación de remuneración de los miembros del directorio y síndico para el ejercicio fiscal 2015.
5º Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131316
Venc.: 29-X-18
ROCAM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ROCAM S.A.
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 29 de Octubre de 2018, a las 18:00 hs. en el local social sito en J. Eulogio Estigarribia N 4.536, Asunción, para tratar el siguiente orden del día: - Lectura y Ratificación del Acta Anterior. - Consideración y Aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2017. - Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo. - Elección de Síndico Titular y Suplente, por un periodo. - Designación de un accionista para suscribir el Acta, junto con el Presidente. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil vigente, en concordancia con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 1131320
Venc.: 29-X-18
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL Directorio de ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A., en virtud de lo dispuesto en el Titulo III, Artículo 14, inciso p y artículo 19 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día miércoles 31 de Octubre de 2018, a las 15:00
horas, en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social de la calle Guido Boggiani 5848 e/
R.I.6 Boquerón y Alas Paraguayas, para tratar el siguiente orden del día: 1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Sindico, correspondientes al Cuadragésimo Segundo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2018; 2º Fijación de remuneración del
